本公司及董事会全部成员保障讯息披露的实质切实、正确、完全，没有乌有纪录、误导性陈述或宏大脱漏。

　　浙江洁美电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次聚会知照于2023年11月23日（木曜日）以直接发放、邮寄、传线正在浙江洁美电子科技股份有限公司聚会室以现场联合通信表决的格式召开。本次聚会应出席董事7人，实践出席聚会董事7人。聚会由董事长方隽云先生主办。聚会召开合适相闭执法、律例、规章和《公司章程》的规矩。

　　为进一步楷模公司内部审计事务，升高内部审计事务质地，杀青公司内审计事务楷模化、准绳化，施展内部审计事务正在鼓吹公司经济约束、升高经济效益中的用意，依据《中民共和国公公法》（以下简称“《公公法》”）、《中民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《审计法》《审计署闭于内部审计事务的规矩》《深圳证券来往所股票上市礼貌》《企业内部操纵根基楷模》《深圳证券来往所上市公司自律禁锢指引第1号——主板上市公司楷模运作》（以下简称“《楷模运作指引》”）等相闭执法、律例和其他楷模性文献，联合本公司的公司章程及实践情景，公司对《内部审计轨造》举办了修订。

　　《浙江洁美电子科技股份有限公司内部审计轨造》实质详见公司指定讯息披露媒体巨潮资讯网（）。

　　为楷模公司的商品期货套期保值营业，有用防备临盆筹办举止中因原质料、库存产物的价值震荡带来的危险，依据《公公法》《楷模运作指引》等相闭执法、律例、楷模性文献，联合本公司公司章程及实践情景，公司对《商品期货套期保值营业约束轨造》举办了修订。

　　《浙江洁美电子科技股份有限公司商品期货套期保值营业约束轨造》实质详见公司指定讯息披露媒体巨潮资讯网（）。

　　为了鼓吹公司执行社会职守，杀青公司与社会的和谐兴盛，依据《公公法》《证券法》《楷模运作指引》等国度相闭执法律例和公司《内部操纵根基楷模》等轨造楷模，联合实践情景，公司对《社会职守约束轨造》举办了修订。

　　《浙江洁美电子科技股份有限公司社会职守约束轨造》实质详见公司指定讯息披露媒体巨潮资讯网（）。

　　为进一步楷模公司的表汇套期保值营业及闭系讯息披露事务，巩固对表汇套期保值营业的约束，防备投资危险，健康和美满公司表汇套期保值营业约束机造，确保公司资产平安，依据《公公法》《证券法》《深圳证券来往所股票上市礼貌》《上市公司讯息披露约束主见》《楷模运作指引》等相闭执法、律例、楷模性文献以及《公司章程》的相闭规矩，联合本公司的实践情景，公司对《表汇套期保值营业约束轨造》举办了修订。

　　《浙江洁美电子科技股份有限公司表汇套期保值营业约束轨造》实质详见公司指定讯息披露媒体巨潮资讯网（）。

　　为巩固对子公司的约束，保卫公司和全部投资者便宜，依据《公公法》、《深圳证券来往所股票上市礼貌》等执法律例，联合公司章程以及实践情景，公司对《子公司约束轨造》举办了修订。

　　《浙江洁美电子科技股份有限公司子公司约束轨造》实质详见公司指定讯息披露媒体巨潮资讯网（）。

　　依据《浙江洁美电子科技股份有限公司第二期员工持股安插约束主见》第五章第十七条第三款的规矩，本员工持股安插存续期届满前未总共出售股票的，则正在存续期届满前两个月，经约束委员会容许并报董事会审议通事后，存续期能够延伸。鉴于公司第二期员工持股安插将于2024年1月12日到期届满，公司员工持股安插约束委员会召开了第二期员工持股安插约束委员会第二次聚会，基于对公司他日连接兴盛的决心，联合本钱商场情况及公司股价情景，容许将第二期员工持股安插存续期延伸6个月，即延伸至2024年7月12日。

　　表决结果：容许票数为5票，驳倒票数为0票，弃权票数为0票。相干董事张君刚、张永辉回避表决。

　　《闭于第二期员工持股安插延期的通告》实质详见公司指定讯息披露媒体巨潮资讯网（）《中国证券报》《证券日报》《证券时报》及《上海证券报》。

　　本公司及董事会全部成员保障讯息披露的实质切实、正确、完全，没有乌有纪录、误导性陈述或宏大脱漏。

　　浙江洁美电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年11月28日召开第四届董事会第九次聚会，审议通过了《闭于第二期员工持股安插延期的议案》，容许将公司第二期员工持股安插（以下简称“本次员工持股安插”或“本持股安插”）存续期延伸6个月，即延伸至2024年7月12日。现将闭系情景通告如下：

　　公司分辩于2021年11月30日召开的第三届董事会第十九次聚会与2021年12月17日召开的2021年第二次一时股东大会上审议通过了《闭于及其摘要的议案》等闭系议案，容许本持股安插，并于2021年12月20日召开的第三届董事会第二十次聚会上审议通过了《闭于修订及其摘要的议案》，容许公司对本持股安插认购价值部门举办添补确认。本持股安插股票起源为公司回购专用证券账户回购的股票以及通过二级商场进货（囊括但不限于大宗来往、竞价来往等格式）或执法律例应许的其他格式得到的公司股票。全部实质详见公司于2021年12月01日、2021年12月18日、2021年12月21日登载于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（）的闭系通告。

　　2022年1月14日，公司收到中国证券备案结算有限职守公司深圳分公司出具的《证券过户备案确认书》，公司回购专用证券账户所持有的公司股票已于2022年1月13日通过非来往过户至“浙江洁美电子科技股份有限公司-第二期员工持股安插”专户，以27.62元/股过户1,970,090股（占非来往过户时公司总股本比例0.48%）。全部实质详见公司于2022年1月15日登载于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（）的《浙江洁美电子科技股份有限公司闭于第二期员工持股安插奉行发达暨实现非来往过户的通告》（通告编号：2022-002）。

　　依据本次持股安插闭系规矩，本次员工持股安插锁按期为12个月，自公司通告最终一笔标的股票过户至本次员工持股安插名下之日起估量，即自2022年1月13日至2023年1月12日止。本员工持股安插持有的公司股份未呈现用于典质、质押、担保或清偿债务等景况。本次持股安插锁按期已于2023年1月12日届满。本次持股安插的存续期为24个月，将于2024年1月12日到期届满。截至本通告披露日，本次持股安插持有公司股票1,140,804股，约占公司现时总股本（434,259,227股）的0.2627%。

　　1、依据《浙江洁美电子科技股份有限公司第二期员工持股安插约束主见》第五章第十七条第三款的规矩，本员工持股安插存续期届满前未总共出售股票的，则正在存续期届满前两个月，经约束委员会容许并报董事会审议通事后，存续期能够延伸。

　　2、公司第二期员工持股安插存续期将于2024年1月12日存续刻日届满。截至本通告披露日，本次员工持股安插所持股份尚未总共出售。

　　3、2023年11月27日，公司第二期员工持股安插约束委员会第二次聚会审议通过了《闭于第二期员工持股安插延期的议案》，容许将公司第二期员工持股安插存续期延伸6个月，即延伸至2024年7月12日。

　　4、2023年11月28日，公司召开第四届董事会第九次聚会，审议通过了《闭于第二期员工持股安插延期的议案》，容许依据公司第二期员工持股安插约束委员会第二次聚会的审议结果，基于对公司他日兴盛的决心，联合本钱商场情况及公司股价情景，容许将公司第二期员工持股安插存续期延伸6个月，即延伸至2024年7月12日。

　　5、本次延期后，员工持股安插约束委员会可依据公司股票价值情景择机出售股票，一朝员工持股安插所持有的公司股票总共出售，员工持股安插可提前终止。

　　本公司及董事会全部成员保障讯息披露的实质切实、正确、完全，没有乌有纪录、误导性陈述或宏大脱漏。

　　浙江洁美电子科技股份有限公司（以下简称“公司”或“洁美科技”）分辩于2023年4月12日、2023年5月10日召开第四届董事会第三次聚会及2022年年度股东大会，审议通过了《闭于公司及各子公司之间为融资需求彼此供给担保的议案》：为兼顾约束公司融资，救援各子公司的兴盛，公司正在国民币30亿元融资额度内，容许浙江洁美电子科技股份有限公司、浙江洁美电子讯息质料有限公司、杭州万荣科技有限公司、江西洁美电子讯息质料有限公司、香港百顺有限公司、洁美（马来西亚）有限公司、北京洁美聚力电子科技有限公司、广东洁美电子讯息质料有限公司、浙江洁美半导体质料有限公司、天津洁美电子讯息质料有限公司依据融资事务的实践需求彼此之间供给担保。上述额度有用期为2022年年度股东大会决议之日起至2023年年度股东大会召开日止。全部实质详见公司2023年4月12日和2023年5月11日正在巨潮资讯网（）披露的《第四届董事会第三次聚会决议通告》（通告编号：2023-015）及《2022年年度股东大会决议通告》（通告编号：2023-031）。

　　为知足公司筹办兴盛需求，公司与兴业银行股份有限公司湖州安吉绿色支行缔结了《最高额保障合同》（合同编号：兴银湖企二安高保第20231123号），为全资子公司浙江洁美半导体质料有限公司向兴业银行湖州安吉绿色支行申请的国民币1,000万元的授信额度供给连带职守保障。

　　本次担保事项正在上述董事会及股东大会容许的担保额度鸿沟内，无需公司另行召开董事会及股东大会审议。

　　9、筹办鸿沟：凡是项目：技艺进出口；货色进出口；电子产物出售；塑料成品创造；塑料成品出售；橡胶成品创造；橡胶成品出售；五金产物批发；劳动维持用品出售；资源再生诈骗技艺研发；电子专用质料创造；电子专用质料研发；电子专用质料出售；再生资源接纳（除临盆性废旧金属）；再生资源出售；再生资源加工（除依法须经容许的项目表，凭买卖牌照依法自立发展筹办举止）。

　　1、本合同所担保的债权（以下称“被担保债权”）为债权人凭据主合同商定为债务人供给各项告贷、融资、担保及其他表表里金融营业而对债务人变成的总共债权，囊括但不限于债权本金、息金(含罚息、复利)、违约金、损害抵偿金、债权人杀青债权的用度等；

　　2、本合同保障额度起算前债权人对债务人依然存正在的、本合同两边容许转入本合同商定的最高额保障担保的债权；

　　3、正在保障额度有用期内债权人工债务人打点的商业融资、承兑、单子回购、担保等融资营业，正在保障额度有用期后才因债务人拒付、债权人垫款等行动而发作的债权人对债务人的债权也组成被担保债权的一部门；

　　4、债权人因债务人打点主合同项下各项融资、担保及其他表表里各项金融营业而享有的每笔债权的本金、息金科技、其他用度、执行刻日、用处科技、当事人的权力仔肩以及任何其他闭系事项以主合同项下的闭系答应、合同、申请书、知照书、百般凭证以及其他闭系执法文献的纪录为准，且该闭系答应、合同、申请书、知照书、百般凭证以及其他闭系执法文献的签发或签订无需保障人确认。

　　5、为避免歧义，债权人因预备、美满、执行或强造施行本合同或行使本合同项下的权力或与之相闭而发作的全豹用度和付出(囊括但不限于讼师用度、诉讼(仲裁)费、向公证机构申请出具施行证书的用度等)均组成被担保债权的一部门。

　　1、保障时间依据主合同项下债权人对债务人所供给的每笔融资分辩估量，就每笔融资而言，保障时间为该笔融资项下债务执行刻日届满之日起三年；

　　2、如单笔主合同确定的融资分批到期的，每批债务的保障时间为每批融资执行刻日届满之日起三年；

　　3、如主债权为分期清偿的，每期债权保障时间也分期估量，保障时间为每期债权到期之日起三年；

　　4、如债权人与债务人就主合同项下任何一笔融资告竣展期答应的，保障人正在此不成裁撤地表现承认和容许该展期，保障人仍对主合同下的各笔融资按本合同商定负担连带保障职守。就每笔展期的融资而言，保障时间为展期答应从新商定的债务执行刻日届满之日起三年；

　　5、若债权人依据执法律例规矩或主合同的商定发表债务提前到期的，则保障时间为债权人向债务人知照的债务执行刻日届满之日起三年；

　　6、银行承兑汇票承兑、信用证和保函项下的保障时间为债权人垫付金钱之日起三年，分次垫款的，保障时间从每笔垫款之日起分辩估量。

　　本次担保闭键为知足公司全资子公司洁美半导体发展平时经买卖务资金需求，有利于其保守筹办和营业兴盛，合适公司全部筹办计议。同时，公司不妨对该公司的平时筹办举办有用监控和约束，实时支配其资信状态和履约才智，担保危险总体可控，不会对公司平时临盆筹办爆发宏大影响，不存正在损害公司及中幼股东便宜的景况，拥有需要性和合理性。

　　为兼顾约束公司融资，救援各子公司的兴盛，公司分辩于2023年4月12日、2023年5月10日召开第四届董事会第三次聚会及2022年年度股东大会，审议通过了《闭于公司及各子公司之间为融资需求彼此供给担保的议案》。

　　上述担保事项为子公司平时筹办所需，不会影响公司的平常筹办，合适公司全部兴盛战术需求。本次担保事项的财政危险处于公司可控的鸿沟之内，公司有才智对子公司的筹办约束危险举办操纵。本次担保金额正在公司对表担保估计额度内，无需再执行审议步调。

　　截至通告日，本公司及子公司供给的担保总额为132,700.00万元（含本次担保金额，且均为对本公司团结报表鸿沟的主体的担保），占公司近来一期经审计归属于公司净资产的比例为47.71%；本公司及子公司实践担保余额（担保实践确认额，含本次担保）为76,500.95万元，占公司近来一期经审计归属于公司股东净资产的比例为27.51%。本公司及全资子公司未发作过期担保、涉及诉讼的担保及因担保被鉴定败诉而应许担亏损的情景。浙江洁美电子科技股份有限公司 第四届董事会第九次集会决策布告